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आईटी विभाग ने हीरो मोटोकॉर्प और उससे जुड़ी फर्मों पर छापे के दौरान अवैध व्यावसायिक खर्च, बेहिसाब नकदी और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से किए गए लेनदेन सहित कई अनियमितताओं का खुलासा किया।
आयकर विभाग ने 23 मार्च को हीरो मोटोकॉर्प पर छापा मारा था।
आयकर विभाग ने 23 मार्च को प्रमुख दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प से जुड़े 35 परिसरों के साथ-साथ चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली कंपनी और दिल्ली-एनसीआर में स्थित एक रियल एस्टेट समूह के साथ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
छापेमारी के दौरान, कर अधिकारियों ने कई अनियमितताओं का खुलासा किया, जिसमें अवैध व्यावसायिक खर्च, बेहिसाब नकदी और शेल कंपनियों के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।
आईटी विभाग ने कहा, “विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं, जो दर्शाता है कि व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए जाहिरा तौर पर दिखाए गए खर्च पूरी तरह से समर्थित नहीं हैं।”
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एक विशिष्ट इवेंट मैनेजमेंट इकाई से सेवाओं की खरीद की आड़ में 800 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय बुक किया गया है। इस संस्था ने लेयरिंग के जरिए कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी की है।
तलाशी में यह भी पता चला कि दिल्ली में 10 एकड़ कृषि भूमि कुछ कागजी कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थी। इस तरह के लेनदेन में कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी शामिल थी।
“भूमि सौदे का अंतिम / वास्तविक लाभार्थी ऑटोमोबाइल निर्माता समूह का एक प्रमुख व्यक्ति है। उक्त सौदे को सुगम बनाने वाले मध्यस्थ ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि बिक्री प्रतिफल का बड़ा हिस्सा नकद में भुगतान किया गया था, ”आईटी विभाग ने कहा।
इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें ऑन-मनी लेनदेन के रिकॉर्ड शामिल हैं जहां दिल्ली भर में उनकी विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में इकाइयों की बिक्री के बदले नकद प्राप्त किया जा रहा था।
चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली कंपनी के मामले में, फर्जी खर्चों की बुकिंग और कुल 50 करोड़ रुपये से अधिक की आय की पहचान न होने से संबंधित सबूत, एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा जारी एक संदिग्ध एनबीएफसी के माध्यम से धन का रोटेशन और संदिग्ध ऋण, लेयरिंग और पुन: कागजी कंपनियों के माध्यम से धन का लेन-देन करने और फर्जी ब्याज खर्च का दावा करने का भी पता चला है।
1.35 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई है और 3 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों को अनंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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