प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जो इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन और दंगों के आयोजन में उनकी भूमिका की पीएमएलए जांच के सिलसिले में दायर किया गया था।
ईडी इस आरोप की जांच कर रहा था कि ताहिर हुसैन और उसके जुड़े व्यक्तियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए कथित शेल या डमी कंपनियों का उपयोग करके लगभग 1.10 करोड़ रुपये की लूट की।
ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि मामले की जांच जारी है और बाद में पूरक शिकायत दर्ज की जा सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के साथ पढ़े गए अपराधों का संज्ञान लिया, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 4 के तहत ताहिर हुसैन और सह-अभियुक्त अमित के खिलाफ दंडनीय अपराध गुप्ता।
न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को 19 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए।
अदालत ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय कानून के अनुसार आगे की जांच के साथ आगे बढ़ सकता है।”
अब तक ताहिर हुसैन पर ईडी की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 अगस्त को ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत। उन्हें दिल्ली विरोधी दंगों से जुड़े एक षड्यंत्रकारी मामले में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून – गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मत्ता ने पहले अदालत को बताया था कि ताहिर हुसैन कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और दस्तावेजों की धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और जालसाजी और आपराधिक साजिश के अन्य विभिन्न कार्यों में शामिल थे।
मटका ने कहा था कि ईडी ने विभिन्न परिसरों में तलाशी के बाद कई भ्रामक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए थे।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी करके धोखाधड़ी करके एक आपराधिक साजिश रची थी।
यह धन, जो कथित रूप से अपराध की आय था, का उपयोग विभिन्न अन्य अनुसूचित अपराधों के लिए किया गया था, एजेंसी ने दावा किया था।
ताहिर हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके मनन और वकील रिजवान ने दावा किया था कि वह परिस्थितियों का शिकार थे और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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