प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को तलब किया है, उनके परिवार ने गुरुवार को दावा किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को तलब किया है। (प्रतिनिधित्व के लिए छवि: पीटीआई)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को तलब किया है।
इस बीच नवाब मलिक की बहन भी गुरुवार को ईडी कार्यालय पहुंची।
ईडी का यह कदम एक दिन बाद आया है नवाब मलिक को किसकी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था? मुंबई अंडरवर्ल्ड। इसके बाद मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
सूत्रों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के साथ कथित सौदे से संबंधित है।
ईडी दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस, इकबाल, सहयोगी छोटा शकील और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही थी।
पिछले हफ्ते, ईडी ने अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से जुड़े तत्वों के लिए मुंबई भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी शुरू की।
ईडी की छापेमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हाल ही में दर्ज मामले के संबंध में थी।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जोड़ने के लिए मनी ट्रेल स्थापित करने का दावा किया है।
ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास एक अचल संपत्ति परियोजना में नवाब मलिक के बेनामी निवेश का ब्योरा है।
कथित तौर पर इन आधारों पर नवाब मलिक की रिमांड मांगी गई थी।
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