प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल की 234 करोड़ रुपये की एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत संपत्ति कुर्क की है.
ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद पाटिल को 15 जून को गिरफ्तार किया था और 12 अगस्त को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. (प्रतिनिधि छवि)
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के चार बार विधायक और करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटिल की 234 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में करनाला स्पोर्ट्स अकादमी और महाराष्ट्र के पनवेल क्षेत्र में स्थित कई भूमि पार्सल शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, कथित धोखाधड़ी का पता तब चला जब वर्ष 2019-20 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश पर एक ऑडिट किया गया, जब यह पता चला कि विवेकानंद शंकर पाटिल के माध्यम से बैंक से धन की हेराफेरी कर रहे थे। करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट और करनाला स्पोर्ट्स अकादमी के ऋण खातों में 63 फर्जी ऋण खाते हैं, जिन्हें उनके द्वारा स्थापित और नियंत्रित किया गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “धोखाधड़ी 2008 से चल रही है। यह पाया गया कि बैंक का प्रबंधन विवेकानंद पाटिल के नियंत्रण में था।”
विवेकानंद पाटिल को 15 जून को गिरफ्तार किया गया था और एक ईडी ने उनके खिलाफ 12 अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी।
वित्तीय जांच एजेंसी का दावा है कि उनकी जांच के दौरान, 67 फर्जी बैंक खातों के माध्यम से 560 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) से अधिक की धोखाधड़ी की गई।
“साइफ़ोनिंग को छिपाने के लिए, उपलब्ध धन इन फर्जी खातों के माध्यम से और इन खातों से विवेकानंद पाटिल द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में भेजा गया था। इन निधियों का उपयोग करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट और करनाला स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉलेज और स्कूलों जैसी संपत्तियों के निर्माण के लिए और अन्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय का उपयोग किया गया था और इसे अपराध के उल्लंघन में दागी के रूप में पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का, ”ईडी ने कहा।
ईडी ने वर्ष 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।
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