इंडिया टुडे द्वारा आयकर (आईटी) विभाग की मांग के बारे में रिपोर्ट किए जाने के एक दिन बाद शिवसेना विधायक की अयोग्यता 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में विसंगतियों पर यामिनी जाधव, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
ईडी निदेशक को लिखे पत्र में किरीट सोमैया ने कहा: “ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति, शेल कंपनियों द्वारा लेनदेन, यूएई स्थित विदेशी कंपनियों के साथ जांच की जरूरत है।”
सोमैया के आरोप
पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने रत्नागिरी जिले में अपनी मां के साथ संयुक्त रूप से तीन संपत्तियों को अवैध रूप से छुपाया है।
अपने पत्र में, किरीट सोमैया ने दावा किया कि यामिनी जाधव ने प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक शेल कंपनी से 1 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया था।
“प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड एक फर्जी और फर्जी कंपनी है, जो यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, उनके बेटे यतिन जाधव और निखिल जाधव, सुनंदा मोहिते के लाभार्थियों को आवास प्रविष्टियों के माध्यम से काले धन को भेजने के लिए शुरू की गई थी और कंपनी द्वारा संचालित और संचालित किया जा रहा था। उन्हें, “भाजपा नेता ने लिखा।
शिवसेना विधायक यामिनी जाधव और बीएमसी नेता यशवंत जाधव ने की लाखों रुपये की लॉन्ड्री, यूएई भेजा गया आयकर अधिनियम और फेमा का उल्लंघन। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियां
चुनावी हलफनामों में आय/संपत्ति की झूठी घोषणा दाखिल करना
एजेंसियों द्वारा समझी गई कार्रवाई शुरू हुई pic.twitter.com/QnY5lsOIFy
– किरीट सोमैया (@किरीट सोमैया) 18 अगस्त 2021
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कोलकाता कनेक्शन
अपनी जांच में, आईटी विभाग ने कोलकाता स्थित एक मुखौटा कंपनी के साथ कुछ लेन-देन से संबंधित विसंगतियों का पता लगाया, जो कथित तौर पर यामिनी जाधव, उनके पति यशवंत जाधव, जो बृहन्मुंबई नगर निगम के अध्यक्ष हैं, को 15 करोड़ रुपये का धन शोधन करते थे। (बीएमसी) की स्थायी समिति और परिवार के अन्य सदस्य।
इस बीच, किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक “अन्य बातों के साथ-साथ दो अन्य कंपनियां” हैं, जो कोलकाता में स्थित हैं।
“कंपनी के वर्तमान निदेशक कृष्णा टोडी और चंद्रशेखर राणे भी लगभग 8 विभिन्न कंपनियों में निदेशक हैं, जिनमें से अधिकांश कोलकाता में स्थित हैं। जिन कंपनियों में वे निदेशक हैं, वे अपने खातों की पुस्तकों में किसी भी व्यवसाय को नहीं दर्शाते हैं। ये दो व्यक्ति डमी निदेशक हैं क्योंकि उनके पते क्रमशः मलाड और मझगांव में एक चॉल के हैं।इन सभी डमी कंपनियों में मरीन लाइन्स, मुंबई में स्थित एक सामान्य कंपनी सचिव है।
उन्होंने लिखा, “कंपनियां फर्जी और मुखौटा कंपनियां हैं और किताबों में दर्शाए गए ऋणों के माध्यम से सफेद आय उत्पन्न करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।”
भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि यामिनी जाधव और उनका परिवार संयुक्त अरब अमीरात में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में धन का उपयोग कर रहा था।
किरीट सोमैया ने आरोप लगाया, “इसके अलावा, जाधव परिवार को कंपनियों के जटिल जाल के माध्यम से काला धन भेजा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में किया जा रहा है।”
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